Корпоративный контроль для целей применения международных экономических санкций

В современных политических и правовых реалиях санкционированными становится все больше и больше российских лиц. Вместе с тем определённую сложность вызывает тот факт, что количество подсанкционных лиц значительно превышает число лиц, фактически внесённых в санкционные списки. Ситуация не вызывала бы столь серьёзную озабоченность юристов, если бы передача санкционного статуса происходила только в рамках правила 50%+, которое является достаточно простым для определения, выявления и «обхода». Но основная сложность заключается в наличии иных критериев, влияющих на санкционный статус лица, – это корпоративные категории владения, контроля и доминирующего влияния. В статье рассмотрены основные категории и критерии передачи подсанкционности с одного лица на другое в контексте иностранного санкционного регулирования, а также проанализирован опыт российского контрсанкционного регулирования.